Новгородца лишили свободы из-за аферы на 11 млн рублей

Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Великого Новгорода. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций и использовании заведомо подложного документа.

Суд установил, что в июне 2014 года мужчина, находясь на территории Великого Новгорода, перевел деньги в иностранной валюте на сумму более 317 тыс. долларов США, то есть более 11 млн руб, на банковский счет нерезидента, который зарегистрирован на территории государства Белиз (Центральная Америка).

При этом в кредитную организацию, которая обладает полномочиями агента валютного контроля и обслуживает банковские счета подконтрольной им фирмы, он предоставил документ с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

Затем злоумышленник изготовил фиктивное дополнительное соглашение, которое предоставил в УМВД России по Великому Новгороду.

Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал, но частично.

Суд назначил новгородцу наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 100 тыс. руб. При этом суд освободил его от наказания за использование заведомо подложного документа в связи с истечением сроков давности.