Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз
Новгородец предстанет перед судом за валютные операции с использованием подложных документов.
Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении. Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры, мужчину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Речь идёт о переводе денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов* с использованием подложных документов и о подделке официальных документов.
По версии следствия, мужчина совершил незаконные операции в июне 2014 года в Великом Новгороде. Он перевел более 317 тыс. долларов США (более 11 миллионов рублей) на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз.
При этом он предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, документ с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.
Затем новгородец изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту и внес в него недостоверные сведения, чтобы скрыть свое преступление.
Этот «документ» он представил в региональное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора УМВД России по Великому Новгороду.
В настоящее время уголовное дело направлено в Новгородский районный суд.
* Нерезиденты — юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом.