Новгородец предстанет перед судом за незаконное обналичивание 150 млн рублей

Зампрокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего Александра Хайдукова, который обвиняется в незаконной банковской деятельности и изготовлении и сбыте платежных документов.

По версии следствия, с марта 2013 года по апрель 2015 года Хайдуков находил в областном центре клиентов, которые под видом оплаты поставок товаров и услуг переводили на расчетные счета подконтрольных злоумышленнику фирм от 10 до 700 тысяч рублей за одну банковскую операцию.

При применении незаконных технологий по обналичиванию денег Хайдуков использовал расчетные счета 17 компаний-однодневок, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им в виде наличности за вычетом 4-6% от общей суммы, которые Хайдуков в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги.

За время своей деятельности с использованием трёх кредитных учреждений города он обналичил около 150 млн рублей. При этом незаконный доход, полученный мужчиной, составил более 6,7 миллионов рублей.

Кроме того, Хайдуков изготовил и сбыл поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.